11月24日，中国人民银行怒江傈僳族自治州中心支行发布了2张罚单，剑指泸水市乡村信用合作联社及其相关职责人

11月24日，中国人民银行怒江傈僳族自治州中心支行发布了2张罚单，剑指泸水市乡村信用合作联社及其相关职责人

11月24日，中国人民银行怒江傈僳族自治州中心支行发布了2张罚单，剑指泸水市乡村信用合作联社及其相关职责人。\n　　罚单显现，泸水市乡村信用合作联社首要违法违规现实（案由）为：1．涉农借款数据报送存在过错；2．开立存案类账户未在人民币银行结算账户办理体系中存案且未留存开销户档案资料；吊销存案类账户未及时在人民币银行结算账户办理体系中存案；3．征信用户未按规则报备；存在“类公共用户”；征信用户人员调离未及时停用；4．客户尽职查询不到位，对非自然人客户的获益所有人身份辨认不到位；5．未报送2021年1月的《银行业金融机构金融顾客投诉【进入黑猫投诉】分类统计表》。\n　　王春兰，时任泸水市乡村信用合作联社财政会计部司理，对以下违法行为负有直接职责：客户尽职查询不到位，对非自然人客户的获益所有人身份辨认不到位。\n　　针对上述违规行为，中国人民银行怒江傈僳族自治州中心支行对泸水市乡村信用合作联社处以正告，并处罚款36.7万元；对王春兰处罚款1.15万元。\n　　泸水市乡村信用合作联社成立于2006年，是一家以从事钱银金融服务为主的企业。企业注册资本6601万人民币。\n\n　　同年6月22日，泸水市乡村信用合作联社因贷后办理不到位，个人借款违规流入限控范畴；贷后办理不到位，流动资金借款被挪作他用；借款五级分类不精确，被怒江银保监分局罚款95万元。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n职责编辑：邓健